Правоохранители выявили новых фигурантов организованной беглым олигархом Сергеем Курченко схемы присвоения бюджетных средств за счет незаконных сделок с нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
О подозрении сообщили ренийским таможенникам и капитану, работавшему на задействованном в схеме судне. Выйти на них удалось после того, как в декабре 2019 года задержали высокопоставленного налоговика: с 2012 по 2014 годы тот помогал участникам схемы избегать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Мужчина на таможнях восьми областей незаконно изымал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов подконтрольными Курченко предприятиями.
Подозреваемый находится в СИЗО, а на основании его показаний и изъятых у него документов следствию удалось установить новые факты контрабанды нефтепродуктов и еще ряд фигурантов преступной схемы.
12 февраля прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна. По данным следствия, таможенники подделывали документы о транзитном вывозе импортируемого топлива за пределы Украины, помогай Курченко уклоняться от налогов. Капитан же, зная, что судно под его управлением не загружено топливом, имитировал его перевозки. Действия данных лиц нанесли ущерб госбюджету почти в 600 млн гривен.
Напомним, в апреле 2014 года соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко объявили в международный розыск, а позже прокуратура обратилась в суд с ходатайством о специальном досудебном расследовании в отношении Курченко и его схем уклонения от налогов и , хищения нефтепродуктов.
По данному делу задержали ряд фигурантов схемы, некоторые уже осуждены. Кроме того, суд применил конфисковал нефтебазу «Лагуна-Рени», которую использовали для прикрытия схемы. В 2017 году в пользу государства конфисковали 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 млн гривен, а также имущество Одесского НПЗ и еще одного предприятия суммарной стоимостью в пять миллиардов гривен.
Рени, Курченко, Экономика