Сотрудники ФБР наведались в офисы компании, конечным владельцем которой является украинский олигарх Игорь Коломойский. Известно, что обыски прошли в Кливленде и Майами.

О визите правоохранителей сообщает издание Сleveland. Указывается, что 4 августа в офисе Optima ФБР провела обыски. Это подтвердил агент Бюро Вики Андерсон. По его словам, обыски в рамках расследования по отмыванию денег также прошли во Флориде.

Совладельца Группы Приват в США подозревают в выводе денег из Приватбанка перед его национализацией. По данным ФБР, за эти средства бизнесмен приобрел недвижимость в Штатах.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что интересы Коломойского в американском суде представляет адвокат Марк Касовиц, длительное время работавший в команде президента Трампа. С учетом довольно успешных для бизнесмена решений судебных тяжб, можно предположить, что он выбрал правильную для США тактику. 

Как передавало агентство Bloomberg, ориентируясь на материалы суда в штате Делавэр, рассматривается дело об обвинении Коломойского руководством «Приватбанка». Иск связан с тем, что Коломойский «вывел» деньги, на которые купил бизнес и недвижимость в США.

---

Подпишитесь на новости

---