На Львівщині припинено діяльність конвертаційного центру, через який виведено 350 млн грн.
Читайте такожУ Києві викрили два великих колекторських центриПро це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, ряд пов'язаних підприємств, шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках.
«В подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного та безпідставно формувався податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності. Попередньо встановлено, що загальна сума «проконвертованих» коштів становить 350 млн грн», - йдеться у повідмленні.
В ході обшуків, проведених за місцями здійснення господарської діяльності зазначеними суб’єктами, виявлено та вилучено оригінали первинних документів щодо «безтоварних» операцій, флешносії, чорнові записи, 30 печаток «ризикових» суб’єктів господарської діяльності, а також необліковані готівкові кошти на загальну суму 2 млн 977 тис. грн.
Конвертаційні центри в Україні
- Напередодні у Львові правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який суб’єктами господарювання привласнювалися державні кошти та виведено близько 90 млн грн.
- На Дніпропетровщині викрили "конвертцентр", який допомагав розкрадати оплату за комуналку (фото, відео)
- Правоохоронці ліквідували конвертцентр з оборотом 350 мільйонів гривень
- СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry, в яку 600 тисяч вкладників вклали $250 мільйонів (фото)
- В Україні викрили схему з обігом у 100 мільйонів гривень
